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江苏天奈科技股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

2021年04月08日 04:35 来源:未知 手机版

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证券代码:688116 证券简称:天奈科技 公告编号:2021- 027

江苏天奈科技股份有限公司

关于2020年年度股东大会增加临时

提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2020年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2021年4月20日

3. 股东大会股权登记日:

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2. 提案程序说明

公司已于2021年3月31日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.78%股份的股东中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),在2021年4月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于2021年4月6日收到公司非独立董事严格先生的书面辞职申请。严格先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务。中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名姜世明先生为公司非独立董事候选人,提交公司 2020 年年度股东大会审议,任期为自公司2020年年度股东大会选举通过之日至第二届董事会任期届满之日并同时继任董事会战略委员会委员。

三、 除了上述增加临时提案外,于2021年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2021年4月20日 9 点00 分

召开地点:江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2021年4月20日

网络投票结束时间:2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年4月8日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。公司将在2020年年度股东大会召开前, 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案:9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、 对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年4月8日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏天奈科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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